Paul Pierre Victurnien François de La Rochefoucauld

Medgate Integrated Care Holding AG, in Basel, CHE-440.718.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546608).

Statutenänderung:
17.08.2023.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Medgate Mini Clinic AG, in Basel (CHE-140.664.253) , gemäss Fusionsvertrag vom 08.08.2023 und Bilanz per 28.02.2023. Aktiven von CHF 1'145'667.20 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'577'855.45, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 2'432'188.25, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Medgate AG, in Basel (CHE-105.154.289), gemäss Fusionsvertrag vom 08.08.2023 und Bilanz per 28.02.2023. Aktiven von CHF 17'546'877.09 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'693'718.78 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Medgate AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen, insbesondere im Bereich der Telemedizin. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteilig ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krohn, Peter Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berset, Cédric, von Villorsonnens, in Seltisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser Egger, Dr. Claudine, von La Chaux-de-Fonds, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Sandra, von Freienbach, in Füllinsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nusser, Anja Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Schallstadt (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de La Rochefoucauld, Paul Pierre Victurnien François, von Genève, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Medgate Holding AG, in Basel, CHE-100.977.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005498316).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de La Rochefoucauld, Paul Pierre Victurnien François, von Genève, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Medgate AG, in Basel, CHE-105.154.289, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005207027).

Domizil neu:
Dufourstrasse 49, 4052 Basel.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittich, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Birsfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de La Rochefoucauld, Paul Pierre Victurnien François, von Genève, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Product Life SA, in Basel, CHE-115.124.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2020, Publ. 1004860503).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cuny, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Germain-en-Laye (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
De La Rochefoucauld, Paul, französischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duburcq, Xavier Benoist, französischer Staatsangehöriger, in Croix France (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bouzidi, Ahmed, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

PROFIT AG Process, Organization & Flow Implementation Technology, in Gais, CHE-100.138.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.1998, S. 4877).

Statutenänderung:
17.09.2014.

Zweck neu:
Das Erbringen von Finanzdienstleistungen aller Art sowie den Kauf und Verkauf von Sachwerten im In- und Ausland. Das Erbringen von Dienstleistungen zur Implementierung von Geschäftsprozessen in KMU (Klein- und Mittelunternehmen) mittels IT (Informationstechnologie) inklusive aller notwendigen Beratungs-, Schulungs- und Programmiertätigkeiten. Das Entwickeln, Herstellen und Vertreiben von Methoden und Programmen, die diese Tätigkeiten unterstützen. Den Handel mit ergänzenden Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweitniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de La Rochefoucauld, Paul, französischer Staatsangehöriger, in Jussy, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frachon, Louis, von Genf und Fribourg, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Product Life AG (Product Life SA), in Zürich, CH-020.3.034.314-5, c/o Chambre France-Suisse pour le commerce et l'industrie, Zeltweg 50, 8032 Zürich.

Postadresse:
c/o Chambre France-Suisse pour le commerce et l'industrie, Postfach 1614, 8032 Zürich. Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.10.2009.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungstätigkeiten aller Art sowie das Outsourcing von administrativen und technischen Verfahren für Betriebe, die im Bereich der Life Science tätig sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich, durch Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. Gemäss Erklärung vom 02.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Cuny, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Saint Germain-en-Laye (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gendrin, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Divonne-les-Bains (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
De La Rochefoucauld, Paul, französischer Staatsangehöriger, in Genève, mit Einzelunterschrift.