Jan Marcel M. Boone

FF2032 AG (FF2032 Ltd), in Zug, CHE-241.819.783, Nordstrasse 3, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.12.2020.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland, auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter, wird wie folgt beschrieben: a) in Aktien, Anteile, Anleihen, Optionsscheine und Zertifikate von Unternehmen und Gesellschaften investieren, diese zeichnen, übernehmen, platzieren, kaufen, verkaufen und handeln;
b) Gründung, Leitung und Überwachung von Unternehmen und Gesellschaften;
c) Finanzierung von Unternehmen und Gesellschaften;
d) Kreditaufnahme- und Beschaffung, Kreditvergabe, einschliesslich der Ausgabe von Anleihen, Schuldverschreibungen oder anderen Wertschriften, sowie der Abschluss damit zusammenhängender Verträge. Die Gesellschaft ist Teil der Lotus Bakeries Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, weiche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Einberufung und Mitteilungen erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Mit Erklärung vom 16.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Boone, Jan Marcel M., belgischer Staatsangehöriger, in Waasmunster (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Graulich, Benoit, belgischer Staatsangehöriger, in Grimbergen (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Van Nevel, Sarah, belgische Staatsangehörige, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

Lotus Bakeries Schweiz AG, in Zug, CHE-105.424.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913703).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boone, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Waasmunster (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sint-Martens-Latem (BE)];
de Jong, Roel, niederländischer Staatsangehöriger, in Ap Bruchem (NL), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Auw];
De Smet, Els, niederländische Staatsangehörige, in Brüssel (NL), Prokuristin, mit Einzelprokura.

Croomies AG (Croomies Ltd), in Zug, CHE-480.395.552, c/o Lotus Bakeries Schweiz AG, Nordstrasse 3, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.05.2020.

Zweck:
Erbringung von Management Dienstleistungen in der Schweiz und im Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Mit Erklärung vom 15.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Boone, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Waasmunster (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sigrist, Jonas, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Lotus Bakeries Schweiz AG, in Zug, CH-255.3.000.379-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2011, Publ. 6465978).

Statutenänderung:
04.10.2013. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Dr. Markus, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gafner, Oliver, von Beatenberg, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boone, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Sint-Martens-Latem (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sint-Martens-Latern (BE), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vander Stichele, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Sint-Martens-Latem (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Birrer, Martin, von Luzern, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
de Jong, Roel, niederländischer Staatsangehöriger, in Auw, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Lotus Bakeries Invest AG, bisher in Langenthal, CH-241.3.005.974-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, S. 0, Publ. 6250274).

Gründungsstatuten:
28.07.2006.

Statutenänderung:
12.07.2011.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 14, 6300 Zug.

Zweck:
Vermietung und Lizenzierung von Investitions- bzw. Immaterialgüter zur Herstellung von Lebensmitteln, insbesondere von Back- und Süsswaren. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, eine Maschine und ein Rezept zum Preis von höchstens EUR 1'252'000.-- zu übernehmen (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boone, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Oostakker (BE), Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Mark, Hans Peter, von Bottighofen, in Warth , Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Vander Stichele, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Sint-Martens-Lembeke (BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6), in Basel, Revisionsstelle (wie bisher);
Berger, Herbert, von Linden, in Seengen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Aarau];
Jans, Marcel, von Zollikon und Steinhausen, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Illnau-Effretikon].

Lotus Bakeries Invest AG, in Langenthal, CH-241.3.005.974-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2007, S. 4, Publ. 3897024).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boone, Matthieu, belgischer Staatsangehöriger, in Lembeke (BE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boone, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Oostakker (BE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Einzelunterschrift];
Vander Stichele, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Sint-Martens-Lembeke (BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Lotus Bakeries Schweiz AG, in Langenthal, CH-255.3.000.379-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2010, S. 5, Publ. 5551068).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boone, Matthieu, belgischer Staatsangehöriger, in Lembeke (BE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boone, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Sint-Martens-Latern (BE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Lotus Bakeries Invest AG, bisher in Gerlafingen, CH-241.3.005.974-8, Vermietung und Lizenzierung von Investitions- bzw. Immaterialgüter zur Herstellung von Lebensmitteln usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2006, S. 10, Publ. 3502532).

Statutenänderung:
3.04.2007.

Sitz neu:
Langenthal.

Domizil neu:
Eisenbahnstrasse 11, 4900 Langenthal.

Zweck:
Vermietung und Lizenzierung von Investitions- bzw. Immaterialgüter zur Herstellung von Lebensmitteln, insbesondere von Back- und Süsswaren. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, eine Maschine und ein Rezept zum Preis von höchstens EUR 1'252'000 zu übernehmen [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boone, Matthieu, belgischer Staatsangehöriger, in Lembeke (BE), Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Boone, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Oostakker (BE), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Berger, Herbert, von Linden, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Mark, Hans Peter, von Bottighofen, in Warth (Warth-Weiningen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Jans, Marcel, von Zollikon und Steinhausen, in Illnau-Effretikon (Illnau), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon];
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.

Lotus Bakeries Invest AG, in Gerlafingen, CH-241.3.005.974-8, Bahnhofstrasse 276, 4563 Gerlafingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.07.2006.

Zweck:
Vermietung und Lizenzierung von Investitions- bzw. Immaterialgüter zur Herstellung von Lebensmitteln, insbesondere von Back- und Süsswaren. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, eine Maschine und ein Rezept zum Preis von höchstens EUR 1'252'000.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Boone, Matthieu, belgischer Staatsangehöriger, in Lembeke (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Boone, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Oostakker (BE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Berger, Herbert, von Linden, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jans, Marcel, von Zollikon und Steinhausen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mark, Hans Peter, von Bottighofen, in Warth (Warth-Weiningen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.