Raumpioniere AG

Raumpioniere AG, in St. Gallen, CHE-241.912.709, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2023, Publ. 1005795910).

Statutenänderung:
26.09.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 117'250.60 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 117'250.60 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'172'506 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 26.09.2023 werden Forderungen in der Höhe von CHF 646'897.50 zur Verrechnung gebracht, wofür 172'506 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beldi, Ivan, von Starrkirch-Wil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Roland, von Uetikon am See, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunger, Georg Andrea, von Safiental, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Raumpioniere AG, in St. Gallen, CHE-241.912.709, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508889).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trunz, Andreas, von Appenzell, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Raumpioniere GmbH, in St. Gallen, CHE-241.912.709, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2022, Publ. 1005442186).

Statutenänderung:
16.06.2022.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.06.2022 und Bilanz per 30.04.2022 mit Aktiven von CHF 151'428.99 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 47'836.71 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000'000 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 0.10.

Firma neu:
Raumpioniere AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Software in den Bereichen Stadt- und Raumplanung sowie Immobilienentwicklung. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Beratungs- und Entwicklungsleistungen für die Bau- und Immobilienbranche, insbesondere die Ausführung von Architektur-, Generalplaner-, Generalunternehmer-, Totalunternehmerleistungen sowie alle weiteren komplementären Dienstleistungen wie Projektentwicklung, Analysen, Bewertungen, Bauherrenberatung und Finanzierungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Grundstücke erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern wie auch Patente, Lizenzen und weiteres geistiges Eigentum erwerben, verwerten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Konzerngesellschaften oder Dritten vornehmen, einschliesslich ihnen Darlehen oder Sicherheiten gewähren.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 30'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der Kapitalerhöhung vom 16.06.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 50'000.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 500 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.12.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.06.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domek Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) (HRB 208901), in Buchholz in der Nordheide (DE), Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiss, Tamas Attila, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beldi, Ivan, von Starrkirch-Wil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Färber, Atilla, von Thal, in Trogen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giger, Christoph, von Medel (Lucmagn), in Haslen AI (Schlatt-Haslen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trunz, Andreas, von Appenzell, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].