DEE Dynamic Earth Equity AG

Gebr. Meier AG Ablaugerei, in Rafz, CHE-100.134.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2009, S.29, Publ. 4976228).

Statutenänderung:
30.11.2022.

Firma neu:
DEE Dynamic Earth Equity AG.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Löwenstrasse 20, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Unterstützung und Liquiditätssteuerung von Projekten in den Bereichen Handel und Marketing von Wasserfilter-Entkalkungsanlagen und Kraftstofffiltersystemen sowie in den Bereichen Medien und Telekommunikation. Im Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Beratung von in diesen Bereichen tätigen Unternehmen sowie den Handel mit und die Verwaltung von Liegenschaften im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Urs, von Rafz, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wucherpfennig, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Nesslau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Gebr. Meier AG Ablaugerei, in Rafz, CH-020.3.910.181-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2004, S. 19, Publ. 2130416).

Statutenänderung:
16.12.2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Ablaugerei und Handel mit und Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft 'Gebrüder Meier', in Rafz, gemäss Bilanz per 31.12.1964 zum Preise von CHF 271'073.60, von dem CHF 148'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Victor Bataillard, in Wettswil am Albis, Revisionsstelle.

Gebr. Meier AG Ablaugerei, in Rafz, Betrieb einer Ablaugerei und Handel mit und Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 17.09.1997, S. 6837).

Domizil neu:
c/o Ablaugerei Meier AG, Im Hard 4, 8197 Rafz.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Riesen, Ernst, von Rafz ZH, in Rafz ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büchi, Erich, von Unterehrendingen und Zürich, in Bülach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier-Tuvera, René, von Rafz, in Rafz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier-Straub, Hannelore, von Rafz, in Rafz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Gebr. Meier AG Ablaugerei, in Rafz, Betrieb einer Ablaugerei und Handel mit und Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.227 vom 22.11.1994, S.6373).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Straub, Robert, von Rafz ZH, in Rafz ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Straub, Hannelore, von Rafz, in Rafz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Gebr. Meier AG Ablaugerei, in Rafz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.194 vom 6.10.1994 S.5522).

Domizil neu:
Götze 2, 8197 Rafz, [behördliche Umadressierung].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beglinger-Meier, Magdalena, von Sennwald, in Rafz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Straub, Hannelore, von Rafz, in Rafz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gebr. Meier AG Ablaugerei, in Rafz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.191 vom 2.10.1992 S.4607).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Erich, von Unterehrendingen und Zürich, in Bülach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne Zeichnungsberechtigung);
Meier, Urs, von Rafz, in Rafz, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien);
Meier-Tuvera, René, von Rafz, in Rafz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien);
Victor Bataillard, in Wettswil am Albis, Revisionsstelle.

Gebr. Meier AG Ablaugerei, in Rafz , Aktiengesellschaft (SHAB Nr.122 vom 29.6.1992, S.2977).

Verwaltungsratsmitglieder neu oder mutierend:
Meier-Straub Robert, von und in Rafz ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien).

Gebr. Meier AG Ablaugerei, in Rafz , Betrieb einer Ablaugerei und Handel mit und Verwaltung von Liegenschaften (SHAB Nr.13 vom 22.1.1992, S.293).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Joos Willi, von Rafz, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Verwaltungsratsmitglieder neu oder mutierend:
Büchi Erich, von Unterehrendingen und Zürich, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier Urs, von und in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Meier Urs von und in Rafz, mit Kollektivunterschrift zu zweien);
Meier-Tuvera René, von und in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gebr. Meier AG Ablaugerei, in Rafz (SHAB Nr.76 vom 22.4.1991, S.1648). Meier-Caspar Max ist aus dem VR (Verwaltungsrat) ausgeschieden. Ferner ist Beglinger-Meier Magdalena aus dem VR ausgeschieden;
sie führt weiterhin Kollektivunterschrift zu zweien.

Gebr. Meier AG Ablaugerei, in Rafz (SHAB Nr.176 vom 3.8.1987, S.3101).

Neuer Zeichnungsberechtigter:
Meier Urs, von Rafz, in Rafz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.