Dr. Marc Steinfels

Steinfels Restaurant AG, in Zürich, CHE-110.334.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, S.0, Publ. 3076195).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinfels, Dr. Marc, von Zürich, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Behrens, Edmee, von Zürich und Château-d'Oex, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Kaspar Ernst Anton, von Zumikon, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Friedrich Steinfels AG Zürich, in Zürich, CHE-100.042.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2016, S.0, Publ. 3046451).

Statutenänderung:
23.04.2021.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken, sowie in der Erstellung, Vermietung, Verpachtung und Verwaltung von Bauten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Mitteilungen neu:
Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs zustellen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Behrens, Edmee, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinfels, Dr. Marc, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Familienstiftung Dr. Marc Steinfels, in Freienbach, CHE-369.954.566, c/o Roesle Frick & Partner, Churerstrasse 135, 8808 Pfäffikon SZ, Stiftung (Neueintragung).

Urkundendatum:
24.09.1999. 01.05.2019. 15.10.2020.

Zweck:
Zweck der Stiftung ist die Bestreitung der Kosten der Erziehung, Ausstattung oder Unterstützung der Angehörigen der stiftungsberechtigten Familie, inbesondere in Notfällen. Zuwendungen zu ähnlichen Zwecken sind möglich. Die Stiftung bezweckt im Weiteren die Forschung über die Familiengeschichte des Stifters und die entsprechende Publikation.

Aufsichtsbehörde:
keine. Die Stiftung ist eine Familienstiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.

Eingetragene Personen:
Frick, Bruno, von Oberbüren, in Einsiedeln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruf, Michèle, von Zürich, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinfels, Frédéric, von Zürich, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinfels, Dr. Marc, von Zürich, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
"REVISION" Aktiengesellschaft (CHE-107.903.292), in Zollikon, Revisionsstelle.

Steinfels Restaurant AG, in Zürich, CH-020.3.027.254-8, Dienstleistungen im Rahmen des Betriebes von Restaurants und Brauereien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 10.12.2003, S. 21, Publ. 2021374).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Levis Zollinger, Dr. Madeline Claire, von Gimel und Hombrechtikon, in Küsnacht ZH, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Kurt, von Wassen, in Volketswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinfels, Dr. Marc, von Zürich, in Uster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Enzler, Thomas, von Appenzell, in Thalwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Behrens, Edmee, von Zürich und Château-d'Oex, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Dr. Peter, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

highdefinition GmbH, in Uster, CH-020.4.030.078-4, Seestrasse 110, 8610 Uster, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
18.10.2004.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere Unterhaltungselektronik. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Steinfels, Frédéric, von Zürich, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Steinfels, Marc, von Zürich, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Kübler, Beat, von Basel, in Gossau ZH, mit Einzelprokura.

Friedrich Steinfels AG Zürich (Frédéric Steinfels SA Zurich), in Zürich, Erwerb und Weiterbetrieb der bisher von der Firma "Friedrich Steinfels" betriebenen Seifen- und Parfümeriefabriken in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.248 vom 21.12.1994 S.6962).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dreher, Jürg, von Horgen, in Oberrieden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spalinger, Beat, von Marthalen, in Stallikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied);
Behrens, Edmee, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Dr. Peter, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinfels, Dr. Marc, von Zürich, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.