V-ZUG Infra AG

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2023, Publ. 1005889844).

Statutenänderung:
03.04.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erwerben, Erstellen und Überbauen, Verwalten und Bewirtschaften, sowie Verkaufen, Belasten und Verwerten von Immobilien aller Art auf eigene und fremde Rechnung sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Immobiliensektor insbesondere, auf den Gebieten immobilienbezogenes Management, Leasing und Werbung. Hierbei strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertentwicklung mit gleichzeitig wesentlich positiver Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt an. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt ihrem Hauptzweck dienen oder damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich direkt oder indirekt an anderen Gesellschaften und Unternehmern aller Art im In- und Ausland beteiligen, vornehmlich an solchen im lmmobiliensektor, sowie im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten. Die Gesellschaft kann Vermögen verwalten und Finanztransaktionen aller Art durchführen, jedoch unter Ausschluss des Bankgeschäftes. Die Gesellschaft kann insbesondere ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften oder Beteiligten sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Aktien neu:
3'518'590 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'518'590 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail, Fax oder mittels anderer elektronischer Kommunikationssysteme, die den Nachweis in Textform ermöglichen, an die im Aktienbuch verzeichneten Kontaktdaten.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2023, Publ. 1005678844).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Beat, von Obfelden, in Obfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Silvan, von Rüegsau, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Annen, Christina, von Schwyz, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Felix, von Habkern, in Giswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202822).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabriel, Simona, von Emmen, in Wolfenschiessen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2020, Publ. 1004930726).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mazzoleni, Johann August, genannt Hans, von Buttwil, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keist, Daniel Alois, von Emmen, in Tübach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rey, Matthias, von Geltwil, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2020, Publ. 1004895672).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buhofer, Heinz M., von Reinach (AG), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoffmann, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Honauer, Markus Walter, genannt Mark, von Emmen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofen, Sandra, von Freienbach, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2019, Publ. 1004770045).

Domizil neu:
c/o Tech Cluster Zug AG, Industriestrasse 66, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widrig, Stefan, genannt Stephan, von Bad Ragaz, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Jürg, von Schaffhausen, in Hedingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Adrian, von Neuenkirch, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Silvan, von Rüegsau, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabriel, Simona, von Emmen, in Wolfenschiessen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Christoph, von Aarau, in Lenzburg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004668865).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buhofer, Heinz M., von Reinach (AG), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keist, Daniel Alois, von Emmen, in Tübach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Jürg, von Schaffhausen, in Hedingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2018, Publ. 4428101).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häcki-Buhofer, Annelies Helen, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keist, Daniel Alois, von Emmen, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widrig, Stefan, genannt Stephan, von Bad Ragaz, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoffmann, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Jürg, von Schaffhausen, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Honauer, Markus Walter, genannt Mark, von Emmen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2017, Publ. 3835457).

Domizil neu:
c/o V-ZUG Immobilien AG, Industriestrasse 66, 6300 Zug.

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2017, Publ. 3549769). Mit Erklärung vom 16.10.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle.