TEGONA SA

TEGONA SA, à Genève, CHE-114.679.705 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Adresse actuelle:
Avenue Henri-Dunant 11, 1205 Genève.Nouveau but: La société a pour but le conseil, l'analyse, la spécification, la conception, le développement, l'édition, la production, la livraison, l'intégration, la commercialisation, le support et la maintenance de tous produits et systèmes informatiques (matériels, logiciels et services), notamment mais non exclusivement pour la mise en œuvre et l'exploitation d'applications métier d'une part, et de systèmes de sécurité d'autre part, et en particulier de systèmes d'identification, d'authentification, de signature électronique, de personnalisation et de contrôle de documents sécurisés, de vérification, de validation, de certification, de légitimation, d'horodatage, de transfert, de chiffrement, de contrôle d'accès, de transaction, de paiement, ou tout autre système ou application utilisant des technologies de cryptographie, de sécurité numérique, d'infrastructure à clefs publiques (PKI), de biométrie et plus généralement d'ingénierie logicielle, ainsi que tous matériels, logiciels et services s'en rattachant directement ou indirectement. La société peut effectuer toutes opérations financières, commerciales, mobilières, et mener toutes opérations de gestion et commercialisation de brevets et de licences, se rattachant directement ou indirectement, en tout ou partie, à son but, ou de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension. Elle peut, en outre, créer des succursales, prendre des participations, fonder, financer ou cautionner des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 23.05.2012, le délai étant écoulé. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 23.05.2012, suite à l'extinction des droits d'option. Conversion des actions au porteur en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 305'000, libéré à concurrence de CHF 305'000, divisé en 305'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par courrier, fax ou email. Nouveaux statuts du 25.03.2021. La mention relative à la renonciation au contrôle restreint est radiée.

Nouvel organe de révision:
G & P Audit Sàrl (CHE-471.933.143), à Genève.

TEGONA SA, à Genève, CH-660-0096009-4 (FOSC du 01.06.2012, p. 0/6700834). L'inscription No 8406 du 29.05.2012 est complétée et rectifiée comme suit: division des 200 actions de CHF 1'000 au porteur en 200'000 actions de CHF 1. Par conséquent, augmentation ordinaire du capital-action de CHF 200'000 à CHF 305'000 par l'émission de 105'000 actions de CHF 1.

Capital-actions:
CHF 305'000, entièrement libéré, divisé en 305'000 actions de CHF 1, au porteur (et non 305 actions de CHF 1'000).

TEGONA SA, à Genève, CH-660-0096009-4 (FOSC du 19.05.2010, p. 10/5639532). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 200'000 à CHF 305'000 par l'émission de 105 actions de CHF 1, au porteur.

Capital-actions:
CHF 305'000, entièrement libéré, divisé en 305 actions de CHF 1'000, au porteur. L'assemblée générale du 23.05.2012 a décidé de créer une augmentation autorisée du capital-actions selon statuts;
pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 23.05.2012;
pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 23.05.2012.