Nova Traffic AG

Nova Traffic AG, in Kloten, CHE-105.849.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2022, Publ. 1005604124).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffer, Stephan, von Teuffenthal BE, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nova Traffic AG, in Kloten, CHE-105.849.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005218492).

Statutenänderung:
03.11.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung und Vermittlung von Warentransporten weltweit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Nova Traffic AG, in Kloten, CHE-105.849.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2020, Publ. 1004895318).

Statutenänderung:
08.06.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Nova Traffic Holding AG, in Kloten (CHE-113.984.229), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 1'264'266.01 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 42'277.85 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung und Vermittlung von Warentransporten weltweit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
425 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 425 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.06.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girod, Daniel, von Muttenz, in Grächen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Blauen].

Nova Traffic AG, in Kloten, CHE-105.849.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2017, Publ. 3732797).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberli Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stein, Daniel, von Zürich, in Hochfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Girod, Daniel, von Muttenz, in Blauen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strebel, André, von Buttwil, in Gingins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle;
Gomez, Didier Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Huningue (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nova Traffic AG, in Kloten, CHE-105.849.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2015, Publ. 2200135).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marbach, Oliver Nevada, von Wichtrach, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Nova Traffic AG, in Kloten, CHE-105.849.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2009, S. 21, Publ. 5390828).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stein, Daniel, von Zürich, in Hochfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Otelfingen].

Nova Traffic AG, in Kloten, CH-020.3.918.848-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2008, S. 27, Publ. 4510406).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stein, Silvia, von Zürich, in Unterlunkhofen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nova Traffic AG, in Kloten, CH-020.3.918.848-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2007, S. 20, Publ. 4214154).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boller, Daniel, von Kloten, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien.

Nova Traffic AG, in Kloten, CH-020.3.918.848-8, Durchführung und Vermittlung von Warentransporten weltweit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2006, S. 23, Publ. 3414446).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peier, Walter, von Zürich, in Meilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Peier, Heidi, von Zürich, in Meilen, Vize-Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stein, Daniel, von Zürich, in Otelfingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dällikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Nova Traffic AG, in Kloten, CH-020.3.918.848-8, Durchführung und Vermittlung von Warentransporten weltweit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 05.08.2003, S. 18, Publ. 1114424).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stein, Daniel, von Zürich, in Dällikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boller, Daniel, von Kloten, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien.