Diem Holzbau AG

Diem Holzbau AG, in Herisau, CH-300.3.011.945-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 08.08.2003, S. 2, Publ. 1122422).

Statutenänderung:
13.11.2012.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Zimmerei und Bauschreinerei sowie die Ausführung von Holzbauarbeiten jeglicher Art, ferner der Handel mit Produkten dieser und verwandter Branchen sowie der Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Grundstücken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen und alle Geschäfte betreiben, die im Interesse der Gesellschaft als geboten erscheinen.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Namenaktien zu je CHF 1'000]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.11.2012 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 80'000 verrechnet, wofür 80 Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben werden.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 13.02.1976 ist aus den Statuten gestrichen worden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.11.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jürg Boppart Wirtschaftsprüfung und -beratung, in Gais, Revisionsstelle;
Diem, Ernst, von Herisau, in Herisau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diem, Patrick, von Herisau, in Herisau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Diem, Natalie, von Herisau und Wildhaus-Alt St. Johann, in Herisau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Diem Holzbau AG, in Herisau, Betrieb einer Zimmerei und Bauschreinerei usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 24.02.2003, S. 2, Publ. 876162).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diem, Johannes, von Herisau, in Herisau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diem, Ernst, von Herisau, in Herisau, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident).

Diem Holzbau AG, in Herisau, Betrieb einer Zimmerei und Bauschreinerei usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2001, S. 718).

Domizil neu:
Schwellbrunnerstrasse 89, 9100 Herisau.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jürg Boppart Wirtschaftsprüfung und -beratung, in Gais, Revisionsstelle.