Chapeau42 AG

Chapeau42 AG, bisher in Freienbach, CHE-460.725.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2018, Publ. 1004502350).

Statutenänderung:
11.01.2023.

Sitz neu:
Romanshorn.

Domizil neu:
Huebzelg 1, 8590 Romanshorn.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Anpassung Funktionsbezeichnungen von Amtes wegen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Skender, Thomas Malte, österreichischer Staatsangehöriger, in Romanshorn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Kaden, Astrid Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Chapeau42 AG, in Freienbach, CHE-460.725.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2018, Publ. 1004502350). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Romanshorn im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Chapeau42 AG, in Freienbach, CHE-460.725.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2014, Publ. 1906621).

Domizil neu:
Churerstrasse 54, 8808 Pfäffikon SZ.

Colinis IT-Consulting AG, in Freienbach, CHE-460.725.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2012, Publ. 6653784).

Statutenänderung:
22.12.2014.

Firma neu:
Chapeau42 AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweck die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im IT-Bereich, insbesondere Projektmanagement, betriebswirtschaftliche Analyse und Optimierung von Unternehmensorganisationen, Geschäftsprozessen und Softwarelandschaften, Installation, Einrichtung und Anlaufbetreuung von Software, Beratung im Betriebs- und Datenbanksystem-Bereich einschliesslich Tuning solcher Systeme, Durchführung von Put- und Releasewechseln, Migration von Software aus Dritt-Systemen, Integration von betriebswirtschaftlicher Standardsoftware in bestehende EDV-Landschaften, Anpassung von Standard-Software sowie komplette Ausführung von Ergänzungen in Form von Programmen, Transaktionen oder ganzen Teilsystemen, Support-Dienstleitungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem Betrieb von Standardsoftware-Systemen sowie Durchführung von Anwender-Schulungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liebschner, Dr. Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Gottleuba-Berggiesshübel (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Nickel, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Skender, Thomas Malte, österreichischer Staatsangehöriger, in Romanshorn, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Skender, Thomas Malte, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Kaden, Astrid Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Romanshorn, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Colinis IT-Consulting AG, in Freienbach, CH-130.3.018.058-4, Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.04.2012.

Zweck:
Betriebswirtschaftliche Analyse und Optimierung von Unternehmensorganisationen, Geschäftsprozessen und Softwarelandschaften, Installation, Einrichtung und Anlaufbetreuung von Software, Beratung im Betriebs- und Datenbanksystem-Bereich einschliesslich Tuning solcher Systeme, Durchführung von Put- und Releasewechseln, Migration von Software aus Dritt-Systemen, Integration von betriebswirtschaftlicher Standardsoftware in bestehende EDV-Landschaften, Anspassung von Standard-Software sowie komplette Ausführung von Ergänzungen in Form von Programmen, Transaktionen oder ganzen Teilsystemen, Support-Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem Betrieb von Standardsoftware-Systemen sowie Durchführung von Anwender-Schulungen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre in schriftlicher Form.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.4.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Liebschner, Dr. Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Gottleuba-Berggiesshübel (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Skender, Thomas Malte, österreichischer Staatsangehöriger, in Romanshorn, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Nickel, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.