CarCom electronics AG

CarCom electronics AG, in Dietikon, CH-020.4.019.013-1, Handel mit elektronischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2007, S. 23, Publ. 3976560).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fenner, Walter, von Küsnacht ZH, in Wangen-Brüttisellen, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Peter, von Madiswil, in Oberengstringen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eichenberger, Raphael, von Beinwil (Freiamt), in Unterkulm, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

CarCom electronics GmbH, in Dietikon, CH-020.4.019.013-1, Handel mit elektronischen Produkten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2006, S. 22, Publ. 3259122).

Statutenänderung:
21.05.2007.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.05.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 695'302.18 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 540'601.33 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.--.

Firma neu:
CarCom electronics AG.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Veröffentlichung im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fenner, Renate, von Küsnacht ZH, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fenner, Walter, von Küsnacht ZH, in Wangen-Brüttisellen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 75'000];
Lanz, Peter, von Madiswil, in Oberengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000];
Lutz, Daniel, von Basel und Kleinlützel, in Wittnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000];
Unitas Treuhandgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.

CarCom electronics GmbH, in Dietikon, CH-020.4.019.013-1, Handel mit elektronischen Produkten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2004, S. 19, Publ. 2168134).

Domizil neu:
Lerzenstrasse 21, 8953 Dietikon.