Barry Callebaut AG

Barry Callebaut AG, in Zürich, CHE-106.118.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2024, Publ. 1006164691).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Domenica, von Grosswangen, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 11.11.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 11.11.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006617/nPublizierende Stelle/nAdvestra AG, Uraniastrasse 9.

8001 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nBarry Callebaut AG/nBetroffene Organisation:
/nBarry Callebaut AG/nCHE-106.118.646/nHardturmstrasse 181/n8005 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n04.12.2024, 14.30 Uhr, Die ordentliche Generalversammlung wird in elektronischer/nForm und ohne physischen Versammlungsort abgehalten (virtuelle Versammlung)./nEinladungstext/Traktanden:/nBitte entnehmen Sie die Traktanden und Anträge sowie weitere Informationen dem PDF-/nAnhang./nMittwoch, 4. Dezember 2024/nLogin ab 13.30 Uhr MEZ/nBeginn 14.30 Uhr MEZ/nDie ordentliche Generalversammlung wird in elektronischer/nForm gemäss Art. 14 Abs. 2 der Statuten und ohne physischen/nVersammlungsort abgehalten (virtuelle Versammlung)./nAlle Informationen finden Sie auf den Seiten 12-15 dieser/nEinladung sowie auf dem beigelegten Registrierungs-/Voll-/nmachtsformular und im Teilnahmeleitfaden./nBarry Callebaut AG/nEinladung zur/nordentlichen General-/nversammlung/n2/nEinladung zur ordentlichen/nGeneralversammlung von/nBarry Callebaut/nSehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre/nAls Präsident des Verwaltungsrats von Barry Callebaut freue ich mich, Sie zu/nunserer ersten virtuellen ordentlichen Generalversammlung einzuladen. Durch/ndie Änderung der Statuten, im Rahmen unserer letzten ordentlichen General-/nversammlung, haben wir gemeinsam den Grundstein für diesen wichtigen/nSchritt in unserer Unternehmensgeschichte gelegt und diese vollständig/nvirtuelle Durchführung der Versammlung möglich gemacht. Nochmals vielen/nDank für Ihre Unterstützung hierfür. Mit unserem strategischen Investment-/nprogramm BC Next Level fördern wir die Digitalisierung der gesamten Organi-/nsation von Barry Callebaut. Wir verpflichten uns auch weiterhin an der Spitze/nder digitalen Innovation zu stehen und zeigen dieses Versprechen auch mit der/nvirtuellen Umsetzung der bevorstehenden ordentlichen Generalversammlung./nGleichzeitig schaffen wir so die Voraussetzungen für die Einbeziehung all/nunserer Aktionärinnen und Aktionäre. Die Durchführung dieser ordentlichen/nGeneralversammlung in einem virtuellen Format macht es unseren Aktionä-/nrinnen und Aktionären einfacher denn je, ganz unabhängig von ihrem Standort/nan der Veranstaltung aktiv teilzunehmen und bekräftigt unser Bestreben nach/nnoch mehr Transparenz und Beteiligung./nUns ist bewusst, dass dieser Schritt in die digitale Zukunft unserer General-/nversammlung für manche eine neue Erfahrung ist. Um den Übergang zu/nerleichtern, finden Sie in dieser Einladung und im Anhang eine umfassende/nAnleitung zur Anmeldung und Teilnahme an der virtuellen ordentlichen Gene-/nralversammlung. Diese Informationen gehen auf häufige Fragen ein und/nstellen sicher, dass Ihre Teilnahme reibungslos und sicher verläuft. Wenn Sie/nFragen haben oder Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte unter der/nangegebenen Nummer oder E-Mail Adresse an das technische Support-Team,/ndas Ihnen jederzeit gerne behilflich sein wird./n3/nAls Dankeschön für das Engagement erhalten Aktionärinnen und Aktionäre/nmit Adresse in der Schweiz ein kleines Geschenk. Dieses wird nach der virtuel-/nlen ordentlichen Generalversammlung an Ihre Adresse in der Schweiz zuge-/nstellt, wenn Sie Ihr Stimmrecht während der virtuellen Veranstaltung ausüben,/noder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder eine Drittperson bevoll-/nmächtigen, Sie zu vertreten./nWir freuen uns auf Ihre Teilnahme an unserer bevorstehenden virtuellen/nordentlichen Generalversammlung und darauf, gemeinsam die Zukunft von/nBarry Callebaut zu gestalten./nFreundliche Grüsse/nPatrick De Maeseneire/nPräsident des Verwaltungsrats/nBarry Callebaut AG/n4/nTraktanden und Anträge des/nVerwaltungsrats/n1. Genehmigung des Lageberichts, Konsultativabstimmung zum Vergütungs-/nbericht, Genehmigung der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und des/nBerichts über nichtfinanzielle Belange/n1.1 Genehmigung des Lageberichts/nAntrag/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht für das Geschäftsjahr/n2023/24 zu genehmigen./nErläuterungen/nDer Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023/24 wird der Generalver-/nsammlung vom Verwaltungsrat zur Genehmigung gemäss Art. 698 Abs. 2/nZiff. 3 des schweizerischen Obligationenrechts und Art. 18 lit. a der/nStatuten vorgelegt./n1.2 Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht/nAntrag/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Vergü-/ntungsbericht im Geschäftsbericht 2023/24 (Seiten 132-145) auf konsulta-/ntiver Basis zuzustimmen./nErläuterungen/nWie in den Vorjahren führt die Generalversammlung eine Konsultativab-/nstimmung über den Vergütungsbericht durch, der ihr vom Verwaltungsrat/nfreiwillig vorgelegt wird./n1.3 Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung/nAntrag/nDer Verwaltungsrat beantragt, die finanzielle Berichterstattung,/nbestehend aus der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per/n31. August 2024, zu genehmigen./n5/nErläuterungen/nGestützt auf die Berichte der Revisionsstelle KPMG AG, Zürich, an die/nGeneralversammlung, welche die Jahresrechnung und die Konzernrech-/nnung für das Geschäftsjahr 2023/24 vorbehaltlos bestätigen, beantragt/nder Verwaltungsrat die Genehmigung der Jahresrechnung und der Kon-/nzernrechnung per 31. August 2024./n1.4 Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange/nAntrag/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange/nfür das Geschäftsjahr 2023/24 zu genehmigen./nErläuterungen/nDer Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023/24/nwird der Generalversammlung vom Verwaltungsrat gemäss Art. 964a/nAbs. 1 in Verbindung mit Art. 964c Abs. 1 und 698 Abs. 2 Ziff. 9 des schwei-/nzerischen Obligationenrechts sowie Art. 18 lit. a der Statuten zur Geneh-/nmigung vorgelegt./n2. Ausschüttung einer Dividende und Verwendung des Bilanzgewinns/nAntrag/nDer Verwaltungsrat beantragt, eine Dividende von CHF 29.00 pro Aktie/nim Gesamtbetrag von CHF 159'176'882 (brutto) aus dem der Generalver-/nsammlung zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn auszuschütten. Der/nVerwaltungsrat beantragt ferner, den verbleibenden Betrag des Bilanz-/ngewinns auf neue Rechnung vorzutragen./nDie beantragte Verwendung des Bilanzergebnisses lautet deshalb wie/nfolgt:/nGewinnvortrag aus dem Vorjahr per 1. September 2023 1'310'385'359/nDividende (brutto, ohne eigene Aktien) 2022/23 -158'926'496/nJahresgewinn 2023/24 27'177'906/nBilanzgewinn per 31. August 2024 1'178'636'769/nEigene Aktien 14'215'528/nTotal ausschüttbarer Bilanzgewinn 1'164'421'241/nBeantragte Dividende 2023/24 von CHF 29.00 je Aktie1 -159'176'882/nVortrag auf neue Rechnung 1'005'244'359/n1 Der Betrag in Höhe von CHF 159'176'882 (brutto) basiert auf der Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien per/n31. August 2024. Hinsichtlich der Dividendenausschüttung wird darauf hingewiesen, dass die Barry Callebaut AG/nkeine Dividende auf eigenen Aktien, welche durch die Gesellschaft gehalten werden, ausbezahlt./n6/nErläuterungen/nDie beantragte Dividende von CHF 29.00 pro Aktie steht im Einklang mit/nder früheren Mitteilung der Gruppe, dass die Dividende pro Aktie während/nder BC Next Level Übergangsphase nicht niedriger ausfallen wird als im/nGeschäftsjahr 2022/23./nDie Auszahlung der Dividende erfolgt unter Abzug der Verrechnungssteuer/nvon 35%./nDie Gesellschaft wird, vorausgesetzt die Aktionärinnen und Aktionäre/nstimmen dem Antrag des Verwaltungsrats zu, die Dividende am oder um/nden 9. Januar 2025 gebührenfrei an die Aktionärinnen und Aktionäre oder/nan deren Depotbanken auszahlen./n3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/nAntrag/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und/nder Geschäftsleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023/24 zu/nerteilen./nErläuterungen/nIn Übereinstimmung mit Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 des schweizerischen Obliga-/ntionenrechts und Art. 18 lit. f der Statuten wird die Entlastung der Mitglieder/ndes Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung beantragt./

Barry Callebaut AG, in Zürich, CHE-106.118.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2024, Publ. 1006137291).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Cabosse Naturals Switzerland AG, in Zürich (CHE-203.557.642), gemäss Fusionsvertrag vom 08.08.2024 und Bilanz per 30.06.2024. Aktiven von CHF 1'557'275.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 224'427.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.